Schatzmeisterclub/Protokolle/2015-10-26

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  • Begrüßung
  • Ernennung Versammlungsleiter und Protokollanten
    • VL:Lothar Protokoll: Michael
  • Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
    • HH: Christoph "Fossi" Mewes
    • MV: Hannes Vogt
    • SH: Stefan Bartels
    • Bund: Lothar Krauß (in Vertretung Bund)
    • BY: Klaus Jaroslawsky
    • RP: Martin Matheis
    • BW: Steffen Jung
    • HE: Jeanette Westphal
    • ST: Ernst Romoser
    • SN: Andreas Roth
    • TH: Michael Kurt Bahr (In Vertretung TH)
    • BB: Jens Heidenreich
    • BE: Achim Weinberger (ab 20:22)
    • NRW: Bernd Janotta ab 20.30)
  • Feststellung, welches Mitglied des Schatzmeisterclubs einen Vertreter geschickt hat:
    • Bund: Lothar Krauß
    • TH: Michael Kurt Bahr
  • Feststellung der Beschlussfähigkeit
    • 12/17 beschlussfähig 20.16 Uhr
    • 13/17 beschlussfähig 20.22 Uhr
    • 14/17 beschlussfähig 20.30 Uhr
  • Berichte der auf der 2. Sitzung ernannten Verantwortlichen für einzelne Bereiche der Grundversorgung
    • IT: zeitlich nicht geschafft, TelKo geplant für den 28.10.15 um 19 Uhr
    • Versicherungen: Dorle hat verschied. Versicherungen angefragt, AXA, HDI, Nürnberger Vers. haben abgesagt, andere Anfragen stehen noch aus. Dorle schlägt vor die Anfragen noch abzuwarten um dann abschließend zu bewerten.
    • Presse/ Öffentlichkeitsarbeit: es liegt nur ein Grobkonzept mit 5 Zahlen vor, es gab keine weitere Detailplanung, es gab auch keine Aussprache dazu. Fazit: das Konzept ist nicht zu bewerten.
    • Buchhaltung: 5 Bereiche für LVs
      • Freistunden
      • Abgleich ReBe
      • Spendenportal
      • wGB
      • zentrales Beitragskonto
    • => Empfehlung: 1/4 Arbeitszeit in die Grundversorgung, also 1/4 der Personalkosten
      • Kosten insgesamt 65.000 €, Anteil Grundversorgung also 16.250 €
    • PShop: Es liegt ein detailliertes Konzept vor, es hat eine Aussprache dazu gegeben, aber es fehlen noch entscheidende Dinge, zB: Rentaplanung für 2016, so dass abschließend noch keine Entscheidung getroffen werden konnte.
    • Mitgliederverwaltung/Sage
      • http://wiki.piratenpartei.de/Datei:Budget_Mitgliederverwaltung_2016.pdf
      • http://wiki.piratenpartei.de/Datei:Budget_Verwaltungssoftware_2016.pdf
      • für beide Bereiche sind detaillierte Konzepte vorgelegt worden. Mitgliederverwaltung ist vollständig, Sage fehlen noch entscheidende Dinge, Begründung update CRM=sage? Update muss demnächst erfolgen, könnte noch einmal um 1 Jahr geschoben werden, aber dann muss es erfolgen.
      • Inhaltliche Diskussion zum Thema Sage.
        • Klaus: Was passiert wenn Updates nicht durchgeführt werden.
        • Lothar: Wann, ist bis nicht bekannt gegeben worden. Es wird ein Support Problem auf Dauer werden.
        • F:Worauf bezieht sich das update?
        • A:auf Office Line und Datenbank, CRM ist getrennt davon
        • Hermi erläutert die Problematik, grundsätzliche Entscheidung: update ja/nein und müssen wir bei diesem Dienstleister bleiben und müssen wir bei dieser Software bleiben oder machen wir was neues.
        • F: Geht es nur um das CRM oder auch um die Buchhaltung.
        • A: vermeiden, das wir selber was zusammenschreiben, sondern Hermi sucht nach einer ganzheitlichen Lösung, zB. Open Source xx? Es könnte 4 Möglichkeiten geben, dafür braucht Hermi aber Unterstützung
        • Klaus: keine weitere Technik Diskussion, aber eines wird klar, wir brauchen etwas neues, deshalb kein weiteres teures Update, sondern ganz schnell ag zum Klären der offenen fragen
        • AnRO: viel zeit bleibt nicht mehr, ein ganzes weiteres Jahr steht nicht mehr zur Verfügung, die arbeit an einem neuen System muss schnell beginnen
        • Lothar: heute kann keine Budgetentscheidung dazu getroffen werden. Jeanette wird gebeten gemeinsam mit Hermi diese ag zu bilden und die fragen abschlie0end bearbeiten
        • Hermi: Entscheidung über Update muss nicht zwingend heute getroffen werden, aber aus strategischen gründen sollte heute eine Richtungsweisende Entscheidung getroffen werden
        • Ernst schlägt vor, die ag legt bis Anfang März 2016 die Ergebnisse vor
        • Lothar: wenn update dann im 1. HJ 2016
        • Entscheidung: entweder update oder ag bis 003/2016
        • Meinungsbild: 25TE update jetzt nicht betrachten mit dem Hintergedanken dass im Frühjahr nächsten Jahr dann zu beschließen (Mittel in der Frühjahrssitzung)
        • wigbold: die Mittel sollten doch eingeplant werden
        • fossi: Mittel sollen nur auf Antrag betrachtet werden
        • anro: was sind die lv bereit abzugeben? der SM Club gegründet um Finanzlücke zu schließen um die Einnahmelücken auszugleichen, Budgetvorschläge fordern weit mehr Geld als zur Verteilung stehen. die lv sollen sagen, was sie bereit sind zu geben.
        • Lothar: die Budgets können so nicht bleiben, da viel zu hoch, aber es wurden auch bereits Einsparungen vorgenommen und in den anderen Budgets wird das auch noch passieren
        • Klaus: Betrag 350TE steht max zur Umverteilung zur Verfügung, wenn alles verteilt wird, bekommt kein lv mehr 1 Euro, also dies wird so nicht machbar sein.
        • Meinungsbild: 25TE raus und ag 4 Alternativen unter Leitung von Jeanette einsetzen, wenn die ag bis Ende Nov. eine defintive aussage treffen, dann kann die Entscheidung noch berücksichtigt werden
          • +,-,+,+,+,-,-,+,+,+,+,-,+
        • Das Meinungsbild sagt nur, das die ag ihre arbeit jetzt aufnehmen kann und uns die 4 Möglichkeiten alternativ vorzustellen um uns ende Nov eine umfangreiche Entscheidungsgrundlage in dieser frage zu geben
        • jeanette kann sich frei Mitarbeiter suchen, GeldPirat bietet seine Mitarbeit angibt es weiteren Redebedarf zu anderen Bereichen: nein
  • Diskussion über die Berichte
  • Diskussion über Anträge, die in der Antragsfrist lt. Geschäftsordnung eingegangen sind, und Starten der Abstimmung
    • Es liegen 11 Anträge im Redmine, die Gutachter einzeln zu benennen
    • kein Redebedarf
    • Antragsfrist beginnt formell um 20.16 Uhr und läut 48 Stunden.
    • Abstimmung erfolgt lt. Go ausschließlich im Redmine
  • Sonstiges
    • Michael stellt die Frage nach der "Henne und dem Ei"= zuerst muss ein Entwurf des BuVO Haushaltsplan vorgelegt werden
    • Stefan möchte innerhalb der nächsten 14 Tage einen Entwurf erarbeitet haben.
    • Der Haushaltsplan wird nur Annahmen zur Bereichen der Grundversorgung machen und der SM Club muss dann entscheiden, in welcher Höhe er den GB Mittel zur Verfügung stellt
    • Klaus: der Entwurf wird zuerst aus den verfügbaren Mitteln bestehen, es wird eine Rangordnung entstehen und damit hat der SM Club eine Grundlage auf der er entscheiden kann
    • Diskussion über die Möglichkeiten des Bundes mit den in 2016 zu Verfügung stehenden Mitteln einen Haushaltsplan aufzustellen.
    • Stefan: Wunsch und Wirklichkeit
    • Diskussion beendet
  • Termin nächste Sitzung
    • Real Life Marina:+,-,+,+,+,+,+,-,-,+,+,+,+,+
    • Lothar: Doodle Umfrage 3 Termine: 1. Marina Kassel, 2. 1 Woche davor und 3.1 Woche danach
    • Thüringen übernimmt die Reisekosten für 2 Vorstände aus MVP zur Marina Kassel
    • Michael: ein Haushaltsplan des Bundes mit Planungen für die Mittel aus der Grundversorgung als Antrag und Entscheidungsgrundlage für den SM Club
    • Diskussion über eine weitere Sitzung in der 2. Novemberhälfte, Lothar macht eine Doodle Ummfrage zum konkreten Termin
  • Ende der Sitzung: 22.05 Uhr
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