SN:Kreisverband/Chemnitz/Protokoll Vorstandssitzung 2012-08-25

Vorstandssitzung 2012.01 (konstituierend)

   Wann?: Samstag, den 25.08.2012 ab 19:00 Uhr

   frühest möglicher Termin laut Doodle: http://doodle.com/kappvidfb5xd8k3a

   Voraussichtliche Dauer?: ca. 3 - 4 h, inkl. Abendessen :) z. B. Pizza bestellen

   Wo?: Bürgerhaus Brühl-Nord, Müllerstr. 12, 09113 Chemnitz, http://BueMue12.de

Toni eröffnet die Sitzung um 19.15 Uhr, nachdem er Steffen, Marko und Michael auf das Datengeheimnis verpflichtet hat. Kevin und Toni sind bereits verpflichtet.

Vorläufige Tagesordnung

   1. KVV-Protokoll: Welche Korrekturen sollten wie und bei wem angeregt werden?

   Einzelne Punkte im Pad behandelt und kommentiert mit[VS> ...] siehe https://chemnitz.piratenpad.de/Protokoll

   Toni wird einstimmig mit der Umsetzung beauftragt.

   2. Diskussion über Entwurf der Geschäftsordnung

   Siehe https://chemnitz.piratenpad.de/GO-Vorstand

   3. Erreichbarkeit des KV, Inwieweit nach außen einheitlich auftreten?

   Künftige Postanschrift? Als Haus- und/oder Postfachanschrift? Beides?

   Postfach würde einmalig 15 € kosten. Es gibt keine laufenden Kosten.

   Erstmal kein Postfach. Statt dessen wird abgestimmt über Anschrift von Markos Büro (Bernhardstr. 108, 09126 Chemnitz).

   Dafür: 5, Dagegen: 0, Enthaltungen: 0

   Wer möchte Briefe annehmen, scannen und mailen? Marko

   Konzept-Entwurf für tel. Erreichbarkeit [entwirft Marko] zur Diskussion

   Kostenlose Chemnitzer sipgate-VoIP-Rufnr. für den KV?

   z. B. 0371 28269122, am 16.8. beauftragt, noch zu verifizieren

   auch möglich: 0371 282690622

           Abstimmung: Soll der KV eine kostenlose Sipgate VoIP Rufnummer bekommen:

   Dafür: 3, Dagegen: 2, Enthaltungen: 0

           Hinweis: Bitte prüfen ob FaxNummer möglich.

   0800-Rufnummer, die kostenlose Anrufe aus Festnetz ermöglicht?

   z. B. 0800-8848288-48, Zuführungs- und Weiterleitungskosten als Sachspende

   alternativ zu einer Chemnitzer Festnetznr. oder exklusiv?

   Anrufe aus Mobilfunknetzen zulassen? da hohe Zuführungskosten 0,30 € / min

           Zurückgestellt bis geklärt ist wie die sipgate-Rufnummer einschlägt

   mögliche Rufverteilungen / Erreichbarkeitszeiten?, sonst Mailbox o. N/A-Ansage?

   Fax-to-Email - Rufnummer gewünscht? Falls ja: 0800- oder 0371-Rufnr.?

   z. B. 0800-8848288-49, Zuführungskosten als Sachspende 

   oder 0371 282690629

           Siehe SipGate Beschluss
           

   Maildomain: bestehende Domain verwenden oder z. B. PiratenChemnitz.de (noch frei)

   Kosten pro Monat: 0,49 € im 1. Jahr / 0,59 € ab 2. Jahr, 10 GB Mailspace pro P.

   bei Eingabe in Browser Weiterleitung zu http://www.Piraten-Chemnitz.de

           Erstmal Rücksprache mit L. Fassmann
           Tenor: Einheitliche Sächsische eMail ist ganz ok.

   Wo auf der Website welche Kontaktdaten wie prominent positionieren?

        Vorschlag: Kontakt Button auf Website installieren der aufs Impressum verlinkt.
            Dafür: 5 Dagegen: 0 Enthaltungen 0

   E-Mail-Signatur (Pflichtangaben und natürlich das Spendenkonto:))

   Marko macht Vorschlag, prüft Impressum

   Domaindaten Piraten-Chemnitz.de berichtigen? Derzeitige siehe http://www.denic.de/webwhois Evtl. umziehen? Oder Hosting = Sachspende deklarieren?

   Anschrift, Tel.nr., Mailaddi, Toni als Name

       Vertagt

   Wer bekommt welche Zugangsdaten/Schreibrechte?

   Zugangsdaten zentral verwalten? Z. B. per https://LastPass.com

       Vertagt

   Webbasiertes Abstimmungstool für Umlauf-Vorstandsbeschlüsse und/oder TicketSystem gewünscht? [als Sachspende]

   Gibt es schon etwas dafür geeignetes bei den Piraten?

   http://www.limesurvey.org/de/ verwenden?

       Vertagt

   Widerrechtliche Bankkontobelastungen 19,99 € vom 20.4. und 49,50 € vom 4.6.

   Wurde beides von der Skatbank zurückgebucht? 

   Soll der Schatzmeister Anzeige erstatten?

       Antrag: Soll Anzeige erstattet werden?
           Dafür: 5 Dagegen 0 Enthaltung 0

   Auch andere KVs + LVs von solchen Fällen betroffen, Auftrag zur Koordination?

       Wurde auf Schatzmeister/Verwaltungs Mailingliste bereits geschrieben.
       Harry Hensler aus dem Erzgebirge ist da bereits Aktiv geworden.
       

   Finanzielle Verfügungsberechtigungen vorläufig regeln, falls noch keine GO? 

   z. B. Toni die Nutzung von girocard und Onlinebanking-Zugang gestatten

   Welche Vorstandsmitglieder wollen einen Zugang zur Kontoeinsicht?

   Welche Vorstandsmitglieder sollen einzelverfügungsberechtigt sein?

   Limits girocard und Onlinebanking: pro Auftrag / Tag / Woche / Monat

   Bei der http://www.Volksbank-Chemnitz.de mögliche Limits:

   girocard: 30 verschiedene Limitoptionen, Einschränkung kein Ausland? Kein GA?

   VR-BankCard: gibt es mit PIN (nur für Einzelverfügungsberechtigte) und ohne PIN

   Onlinebanking: Limit pro Kalendertag, Inland+Ausland getrennt, auch 0 möglich

   TAN-Verfahren: mobileTAN (per SMS), smart TAN plus (Chipkarte+TAN-Gen.)

   Web-Onlinebanking "eBanking Business Edition": 4-Augen-Prinzip möglich

   Kontoeinsicht für Rechnungsprüfer?

   Lastschriftverfahren für einmalige oder regelmäßige Spenden? SEPA-Basislastschrift

   Rücklastschrift-Entgelt: 3 - 5 €, fremd auf jeden Fall, eigen jetzt möglich (klären!)

   Wer erhält Zugang zum Bankschließfach?

   Barkasse abschaffen?

   Offenes Bankkonto gewünscht? z. B. Link auf pdf mit Kontoumsätzen im Wiki, Spendernamen bei unter 1.000,01 € grds. anonym <- Entscheidung des Schatzmeisters

   Bankkonto in Chemnitz führen? Sofern kostenlos. So wären z. B. Bareinzahlungen möglich. Vll auch möglich bei Bank XY

   Marko klärt, ob bei http://www.Volksbank-Chemnitz.de oder http://www.SpardaBank-B.de/ kostenlose Bareinzahlungen auf unser bestehendes Konto bei der Skatbank möglich sind, am besten an einem Automat mit Münzannahme: NEIN

   Kosten pro Bareinzahlung auf Fremdkonto bei Sparkasse Chemnitz: 7,50 €

   Kosten pro Bareinzahlung auf Fremdkonto bei Volksbank Chemnitz: 20,00 €

   Einzahlungen bzw. Transfers über Privatkonto sollen vermieden werden!

   Bankkonto bei Skatbank [einstweilen] bestehen lassen? z. B. für zweckgeb. Spenden

   Perspektivisch: über Tagesgeldkonto nachdenken oder ist das nicht gewünscht?

   TO DO für evtl. Konteröffnung (vorab an anne.hartwig@volksbank-chemnitz.de):

   Stammdaten des KV + Personalausweise (Scans oder Fotos, beide Seiten)

   Benötigte Unterlagen (Originale!): Gründungsprotokoll, Satzung, Wahlprotokoll

   Kostenloses Bankschließfach eröffnen? Z. B. für Original-Dokumente wie

   Gründungsprotokoll

   Wahlprotokolle

   Versammlungsprotokolle

   wichtige Verträge

   Versicherungsscheine

       Dafür: 5 Dagegen: 0 Enthaltung 0

   Aktualisierung Korrespondenzdaten mitteilen: 

   Finanzamt C-Mitte (mit Wahlprotokoll), Skatbank, Landesverband: erledigt Marko

   Website: Impressum und DENIC

   Vorstandskommunikation: Was soll wo diskutiert werden?

   allgemeine Mailingliste oder Vorstandsmailingliste?

   Ist jeder Schriftverkehr grundsätzlich öffentlich und Privates die Ausnahme oder umgekehrt? Wie Privates kennzeichnen?

   Grad der Vertraulichkeit immer in Vorstands-Emails angeben?

   z. B. Öffentlich / Piratenöffentlich / Vorstandsöffentlich / Privat

   Außenkommunikation: immer / bei Bedarf mit Hinweis, dass die Antwort-Korrespondenz eventuell öffentlich zugänglich gemacht wird, sofern der Absender nicht ausdrücklich widerspricht?

   -> es soll dazu erstmal nichts geregelt werden.

   Aufstellungsversammlung für Direktkandidaten [Vorschlag von Mark Neis]

   Meinungsbild: wir wollen voraussichtlich eine durchführen

   Beteiligung am Tag der Sachsen (Fr. 7. - So. 9.9.), Veranstalter: KV Mittelsachsen

   Wunsch von KV Msn: Zurverfügungstellen von Zelt/Pavillon und Tisch; Aufsteller für Plakate (A2 oder A1), Leute für Standbetreuung

   Stand der Vorbereitungen siehe https://piraten-msn.piratenpad.de/12, Schichtplan:

   http://wiki.piratenpartei.de/SN:Aktionen/Tag_der_Sachsen/TdS2012 unten

   Termine für Vorstandssitzungen: Orte, Häufigkeit, Regelmäßigkeit, Mumble?

   Ein (1./2./3./4.?) Sonntag im Monat, später Nachmittag, z. B. 17:30 Uhr

   Termin für die nächste Vorstandssitzung: Sonntag, 16.09.2012 ab 17:30 Uhr

   Festlegung Ablauf "Anmeldung Infotische": Wer meldet an? Versicherungsschutz?

   vertagt auf nächste Vorstandssitzung

   Beauftragung Thomas L. als Vertreter des KV C im Landespresseteam?

   vertagt auf nächste Vorstandssitzung

   Kartenzahlungsterminal für Veranstaltungen organisieren?

   für die bargeldlose Zahlung von Mitgliedsbeiträgen und Spenden

   kostenlos oder als Sachspende

   -> bespricht Marko mit KV Mittelsachsen klären

   Toni stellt http://wiki.piratenpartei.de/SN:Kreisverband/Chemnitz/Orga vor

   vertagt auf nächste Vorstandssitzung

   Kandidatenschnuppern für LPT anbieten, evtl. mit benachbarten KVs? [Thomas W.]

   Meinungsbild: überwiegend dagegen

   Finanzbeschlüsse:

   Erstattung von Stromkosten an Steffen -> Beschlusslage klären

   Auskunft über 2012 bar gezahlte Mitgliedsbeiträge an Daniel Riebe?

   Marko gibt Max Brauer Auskunft

   Anschaffung Stempel