BE:Beschlussantrag Umlaufbeschluss/2015-03-03/02
Inhaltsverzeichnis
Antrag
Haushaltsplan 2015 |
NR: 2015-03-03/02 |
- Text
- Der Landesvorstand beschließt die Annahme des unten aufgeführten Haushaltsplan 2015. Nach erfolgreicher Annahme sollte der Haushaltsplan 2015 (Siehe unten) in die zugehörige Wiki-Seite Haushaltsplan 2015 übertragen werden.
Haushaltsplan 2015
- Begründung
- Wie in der LaVoSi am 01.03.2015 besprochen!
- LiquidFeedback
- (Link zur LiquidFeedback Initiative)
- Antragsteller
- Ideenwanderer (Diskussion) 13:54, 3. Mär. 2015 (CET)
- Ergebnis
- zurueckgezogen
- Dafür
- Ideenwanderer (Diskussion) 13:54, 3. Mär. 2015 (CET), Mirco (Diskussion) 12:24, 5. Mär. 2015 (CET), DerPUPE (Diskussion) 19:51, 20. Mär. 2015 (CET)
- Dagegen
- (Liste von Namen)
- Enthaltung
- (Liste von Namen)
- Redebedarf
- Schmalhans (Diskussion) 09:25, 4. Mär. 2015 (CET) siehe Diskussion. Wenn das behoben ist, ziehe ich den Redebedarf zurück
Marcel (Diskussion) 18:09, 4. Mär. 2015 (CET) - Umsetzungsverantwortlich
- GB Finanzen
- Link zum Beschlussantrag
- [[{{{Link}}}]]
- Link zum Protokoll
- [[{{{Protokoll}}}]]
Hallo: 03/02
Diskussion / Protokoll
Es scheint noch Fragen vom Schatzisquad zu geben. Solange würde ich mit der Verabschiedung noch warten https://support.piratenpartei.de/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=181815 Schmalhans (Diskussion) 08:55, 4. Mär. 2015 (CET)
- Laut Schatzisquadprotokol vom BE:Squads/Schatzi/Protokolle/2015-02-05 wurden keine schriftlichen Fragen formuliert. Alle vom Michael Konrad (Gast der SchatziSquad Sitzung) mündlich gestellten Fragen hat Gordon Thomas mit ihm am 21.02.2015 im Haushaltsplan verarbeitet! Die Textpassagen hinter den einzelnen Positionen sind als Erklärung ausreichend, da sie überwiegend von Michael Konrad kommen.
- Ich nehme doch an, das ich deine Bedenken mit der Erklärung ausgeräumt habe! Ideenwanderer (Diskussion) 16:18, 4. Mär. 2015 (CET)
Beschlussanträge sollten alle zu beschließenden Texte und Daten enthalten. Ein Verweis auf externe Dokumente, die jederzeit geändert werden können, genügt diesem Kriterium nicht. Daher bitte die Google-Tabelle in den Antragstext kopieren. Schmalhans (Diskussion) 09:24, 4. Mär. 2015 (CET)
- Erledigt Ideenwanderer (Diskussion) 17:22, 4. Mär. 2015 (CET)
- was Sebastian sagt! das Google Doc sollte nicht die Grundlage für den Beschluss werden. Und so wie es jetzt hier steht geht es auch nicht! Entweder die Tabelle wird hier direkt eingebunden (als Tabelle nicht als Textwürste!) oder besser noch aus dem GDoc wird ein pdf gemacht, dieses ins Wiki hochladen und dann inkl. Versionnummer/-zeitstempel im Beschluss verlinkt. Marcel (Diskussion) 18:09, 4. Mär. 2015 (CET)
- Na, das sieht jetzt ja echt hübscher aus als diese Textwürste ;-) Ideenwanderer (Diskussion) 23:52, 4. Mär. 2015 (CET)
weitere Fragen zum eigentlich Haushaltsplan folgen heute Abend.Marcel (Diskussion) 18:09, 4. Mär. 2015 (CET)
- Gerne weitere Fragen zum Haushaltsplan 2015 mit Vorschlägen, woher nehmen wenn nicht stehlen! Ideenwanderer (Diskussion) 23:52, 4. Mär. 2015 (CET)
Stellungnahme des Schatzi-Squads:
- Das Schatzisquad tagte am 05.03.2015. Im Protokoll (BE:Squads/Schatzi/Protokolle/2015-03-05#Finanzplanung_2015) des Schatzisquads sind verschiedene Fragen formuliert. Eine Email folgt (Mailingliste Schatzisquad, Schatzmeister, Vorstand). Das Schatzisquad bittet um die Beantwortung der formulierten Fragen vor Verabschiedung des Haushaltsentwurfs bzw. Annahme dieses Beschlusses. i.A. Animaresk (Diskussion) 21:53, 5. Mär. 2015 (CET)
- Das mit dem pdf ist nicht so geil was die Persistenz und die Maschinenlesbarkeit angeht. Ich habe die Tabelle aus dem GoogleDoc mal nach Mediawiki exportiert (s.u.). Dazu nach *tsv exportieren, alle Tabs durch || ersetzen, alle Zeilenanfänge durch | ersetzen, Zeilen durch |- trennen und erste und letzte Zeile mit {| und |} anhängen.
Tabelle zum Kopieren
Blatt 1
| Stand: 21.02.15 | |||||
| Beträge | Kommentar | ||||
| Einnahmen & Bestände | Plan 2015 | IST 2014 | Plan 2014 | ||
| Übertrag aus dem Vorjahr | 93.982,83 € | 56.000,00 € | Übertrag und Rückstellung aus 2014 | ||
| Parteienfinanzierung Stimmenkonto | 65.052,50 € | 65.052,50 € | Betrag aus dem Stimmkonto der AGH Wahl 2011 (fest bis Ende 2016) | ||
| Parteienfinanzierung Bundesumlage | 40.948,09 € | 46.800,00 € | Parteieinterner Länderfinanzausgleich. Hinweis: Um an dem Parteiinternen Länderfinanzausgleich teilzehmen, muss mindestens eine Summe entsprechend "Parteienfinanzierung Stimmenkonto" (Zeile 6) eingenommen sein. Die Summe ist variabel. Erreichen wir nicht die Summe aus Zeile 6 entfällt nicht nur die Summe, sondern Berlin muss in den Ausgleich zahlen (Differenz zwischen Zeile 6 und Einnahmen) | ||
| Spenden ohne Zweckbindung | 1.800,00 € | 20.000,00 € | Erfahrungen aus 2014 Hinweis: Viele Spenden erfolgen Zweckgebunden, zum Beispiel Projekte oder Bezirke | ||
| Spenden mit Zweckbindung | 42.000,00 € | 0,00 € | Summe der Zweckgebundenen Spendeneinnahmen (siehe Details) | ||
| Mitgliedsbeiträge | 17.841,60 € | 35.820,00 € | 2800 Mitglieder bei einer Zahlungsquote von 18% und 35% Minderung | ||
| wirtschaftlichen Geschäftsbebtrieb intern | 3.000,00 € | 0,00 € | Erwartung: - Getränke, Hygene-, Reinigungsartikel P9A (Bundesanteil) | ||
| wirtschaftlichen Geschäftsbebtrieb extern | 2.400,00 € | 0,00 € | Erwartung: - LMVB151: Einnahmen 1500 - Projekt XYZ des wGB: 900 EUR <<< muss noch hinterlegt werden geht an den Bund, daher hier nicht relevant: Getränke P9A: 30 EUR per Monat | ||
| Summe Einnahmen & Bestände | 267.025,02 € | 0,00 € | 223.672,50 € | ||
| Verbindlichkeiten & Rückstellungen | |||||
| sonstige Verbindlichkeiten (offene Beschlüsse) | 540,00 € | 2.800,00 € | |||
| Bundesanteil Mitgliedsbeiträge | 7.136,64 € | 14.328,00 € | |||
| Bundesanteil Mitgliedsbeiträge vergangene Jahre | 20.200,00 € | 0,00 € | Diese Summe ist ein Tiel der Gesamtsumme. In den vergangenen Jahren hat Berlin seinen Bundesanteil nicht überwiesen | ||
| Länderfinanzfond | Stand:21.02.15 | 0,00 € | |||
| Bezirksspenden Vorjahr (2014 bzw 2013) | 0,00 € | 2.154,00 € | Bezirkspendenkampagnen haben etwas von Umverteilung. Ziel ist es auf Projekte Zweckgebundene Spenden einzunehmen | ||
| Rückstellungen für Wirtschaftsprüfer | 4.800,00 € | 3.500,00 € | Muss so. | ||
| Rückstellung PartFIN Rückzahlung | 30.000,00 € | 0,00 € | Erklärung: Wenn der Stimmenanteil in 2016 sich zu 2011 verringert, muss die Vorauszahlung entsprechend zurückgezahlt werden. Diese Rückstellung stellt sicher, das eine eventuelle Rückzahlung finanziert ist! | ||
| Rückstellung AGH-Wahl16 | 25.000,00 € | 0,00 € | Rückstellung für die Finanzierung des Wahlkampf 2016 | ||
| Rückstellung Folgejahr | 141,87 € | 135,50 € | |||
| sonstige Rückstellungen & andere Katastrophen | 5.000,00 € | 20.000,00 € | macht halt Sinn. | ||
| Summe Verbindlichkeiten & Rückstellungen | -92.818,51 € | 0,00 € | -42.917,50 € | ||
| Ausgaben | |||||
| Bezirke | 22.520,00 € | 17.833,00 € | |||
| Versammlungen | 22.828,42 € | 13.500,00 € | |||
| Landesgeschäftsstelle | 27.570,00 € | 24.270,00 € | |||
| Technik & Landes-IT | 3.500,00 € | 7.000,00 € | |||
| Landesverband | 68.450,00 € | 75.052,00 € | |||
| Wahlkampfbudget | 2.500,00 € | 25.000,00 € | |||
| Presse & Öffentlichkeitsarbeit | 850,00 € | 9.600,00 € | |||
| Veranstaltungen | 7.400,00 € | 8.500,00 € | Übernahme aus Details | ||
| unverplante Einnahmen als Gegenbuchung | 24.440,00 € | 0,00 € | Zweckgebundene Spenden ohne direkte Zuordnung | ||
| Summe Ausgaben | -180.058,42 € | 0,00 € | -180.755,00 € | ||
| geplanter Übertrag an Folgejahr | -5.851,91 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Beträge | ||||||
| Plan 2015 | IST 2014 | Plan 2014 | ||||
| Kassenstand zum 31.12.2014 | 93.982,83 € | |||||
| Barkasse | 1.527,76 € | |||||
| GLS - Landesverband | 27.111,00 € | |||||
| GLS - Tagesgeld | 62.559,38 € | |||||
| GLS - Lastschrift & LGS | 2.784,69 € | |||||
| Spenden mit Zweckbindung | 42.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
| Hanfparade | 500,00 € | 0,00 € | ||||
| CSD | 500,00 € | 0,00 € | ||||
| Motzstraßenfest | 4.500,00 € | 0,00 € | aus den Erfahrungen aus 2013 und 2014 | |||
| Bezirke (Xhain, RDF, ...) | 12.060,00 € | 0,00 € | ||||
| Verzicht auf Reisekostenerstattungen | 0,00 € | 0,00 € | Reisekosten, die nicht ausgezahlt sondern gespendet werden | |||
| Verzicht auf Auslagenerstattungen | 0,00 € | 0,00 € | Auslagen, die nicht ausgezahlt sondern gespendet werden | |||
| brauchen wir noch | 24.440,00 € | 0,00 € | Wird errechnet > Diese Summe wird berechnet, irgendwie müssen wir diese Summe als Spende einnehmen | |||
| ... | ||||||
| Bezirke | 22.520,00 € | 0,00 € | 17.833,00 € | |||
| Bezirksbudgets | 6.920,00 € | 10.533,00 € | Summe ist entstanden aus??? | |||
| Bezirksbüros - Landeszuschuss | 3.600,00 € | 7.200,00 € | Zuschuss zu den Bezirksbüro Xhain, Reinickendorf und ein geschätztes | |||
| Bezirksbüros - Miete | 12.000,00 € | 0,00 € | Miete der Bezirksbüros Reinickendorf und Xhain | |||
| Stimmkarten/Blöcke/Urnen/Wahlcomputer | 0,00 € | 100,00 € | ||||
| Versammlungen | 22.828,42 € | 0,00 € | 13.500,00 € | |||
| LMV 2014.1 | 0,00 € | 6.500,00 € | ||||
| LMV 2014.2 | 0,00 € | 6.500,00 € | ||||
| Stimmkarten/Blöcke/Urnen/Wahlcomputer | 0,00 € | 500,00 € | ||||
| LMV 2015.1 | 3.850,00 € | 0,00 € | LMV beim ND ist sehr preiswert | |||
| SMV | 18.978,42 € | 0,00 € | Enthalten sind die Kosten für - Einmalige Einrichtung und Anpassung - Support (595€/mtl.) ? - Hosting (297,50€/anno) ? | |||
| Landesgeschäftsstelle | 27.570,00 € | 0,00 € | 24.270,00 € | |||
| Miete und Nebenkosten | 18.480,00 € | 12.600,00 € | ??? | |||
| Büro-/Verbrauchsmaterial | 1.200,00 € | 1.000,00 € | ||||
| Porto | 500,00 € | 500,00 € | ||||
| Einrichtung (Schränke Tische Rechner Telefone) | 1.000,00 € | 2.000,00 € | ||||
| Catering & Getränke interne Veranstaltungen | 3.600,00 € | 5.800,00 € | ??? Das sind ab März 360 EUR pro Monat! | |||
| Reinigungsdienst | 2.640,00 € | 2.220,00 € | Putzen plus Reinigung der Schmutzfangmatte | |||
| Telefon/Fax/Internet | 150,00 € | 150,00 € | ||||
| Technik & Landes-IT | 3.500,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € | |||
| Server/Domains/Zertifikate | 3.000,00 € | 3.000,00 € | ??? | |||
| Hardware Wartung/Anschaffung | 500,00 € | 4.000,00 € | ||||
| Landesverband | 68.450,00 € | 0,00 € | 75.052,00 € | |||
| Bankgebühren | 1.200,00 € | 552,00 € | ||||
| Buchhaltungskosten | 4.500,00 € | 2.500,00 € | Abgabe an den Bund für Buchungsdienstleitung | |||
| Transporte & Fahrten | 100,00 € | 200,00 € | ||||
| Catering & Getränke interne Veranstaltungen | 400,00 € | 500,00 € | ??? | |||
| Telefon/Fax/Internet | 5.150,00 € | 3.300,00 € | ??? Siehe Telefon/Fax/Internet zur Landesgeschäftsstelle | |||
| Reisekosten Amtsträger, Beauftragte & Gäste | 12.400,00 € | 7.500,00 € | ||||
| Zuwendungsförderung | 1.500,00 € | 5.000,00 € | Was ist das? | |||
| Schulungen & Material | 500,00 € | 1.500,00 € | Wer wird geschult? | |||
| Rechtsberatung & Anwaltskosten | 500,00 € | 1.500,00 € | ||||
| Bußgelder | 500,00 € | 1.500,00 € | ||||
| Personal | 41.700,00 € | 51.000,00 € | Gesamt: rund 50 Stunden pro Woche | |||
| Wahlkampfbudget | 2.500,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | |||
| Plakate | 0,00 € | 12.500,00 € | ||||
| Flyer & Prospekte | 0,00 € | 6.000,00 € | ||||
| Standgebühren | 0,00 € | 500,00 € | ||||
| Transporte & Fahrten | 0,00 € | 500,00 € | ||||
| Floß / Lager, Reparaturen, Kraftstoffe und Deko | 500,00 € | 1.000,00 € | ||||
| Reisekosten | 2.000,00 € | 1.000,00 € | Bremen , Hamburg, Bremerhaven | |||
| sonstige Wahlkampfkosten | 0,00 € | 3.500,00 € | ||||
| Presse & Öffentlichkeitsarbeit | 850,00 € | 0,00 € | 9.600,00 € | |||
| Pressefrühstück | 200,00 € | 300,00 € | Abgrenzung zu "Catering & Getränke interne Veranstaltungen" bei Landesgeschäftsstelle | |||
| Reisekosten | 0,00 € | 1.500,00 € | ||||
| Telefon | 100,00 € | 100,00 € | ||||
| Materialkosten | 200,00 € | 200,00 € | ||||
| P9 live / Material Equipment- Raum- & Transportkosten | 0,00 € | 1.000,00 € | ||||
| Unterstützung politischer Aktionen | 0,00 € | 1.500,00 € | ||||
| Kaperbrief | 0,00 € | 0,00 € | ||||
| sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 350,00 € | 5.000,00 € | ||||
| Veranstaltungen | 7.400,00 € | 0,00 € | 8.500,00 € | |||
| Demonstrationen | 900,00 € | 1.000,00 € | ||||
| Park-, Stadtfeste,Umzüge & Standgebühren | 300,00 € | 2.500,00 € | ||||
| Veranstaltungen pol. Bildung | 200,00 € | 5.000,00 € | ||||
| Hanfparade | 500,00 € | 0,00 € | entsprechend den Zweckgebundenen Spenden | https://eventorga.piratenpad.de/hanfparade | ||
| CSD | 1.000,00 € | 0,00 € | Zweckgebundene Spende CSD plus 500 | |||
| Motzstraßenfest | 4.500,00 € | 0,00 € | entsprechend den Zweckgebundenen Spenden | |||
| Zweckgebundene Ausgaben | 24.440,00 € | 0,00 € | ||||
| Summe Ausgabe | 180.058,42 € | 0,00 € | 180.755,00 € |
